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中国人民银行上海总部关于切实做好中国（上海）自由贸易试验区反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银总部发〔2014〕24号）(1).pdf
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试论我国反洗钱犯罪的防治措施.doc
洗钱犯罪形势日益严峻，给我国经济社会带来了巨大危害，反洗钱犯罪已成为打击经济领域犯罪的一项重要任务。本文对洗钱犯罪防治措施的研究，有利于更好地开展反洗钱活动，加强对社会利益的保护和整个国家经济的平稳、健康运行。 \r\n资料由论文发表www.lwfbxd.com上传。
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反洗钱与反商业贿赂.doc
程简介:
课程名称：反洗钱与反商业贿赂 学时：5
讲师：严立新 学习对象：
课程目标：
课程简介：
洗钱和商业贿赂是国际社会腐败犯罪的一种表现方式。在我国，反洗钱和反商业贿赂是社会经济发展以后出现的一个新的课题，也是我们建立市场经济面临的一个新的挑战。洗钱活动和商业贿赂具有严重的社会危害性。为了打击这些犯罪行为，我国《反洗钱法》已于2001年1月1日起实施，《反商业贿赂法》也正在制定过程中。本课程主要针对洗钱和商业贿赂的基本特征、犯罪手法和防范措施进行讲解，使学习者了解洗钱与
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